영국 의심되는 제재 위반 보고를

영국 의심되는 제재 위반 보고를 암호화폐 거래소에 강제

영국 의심되는

토토사이트 추천 러시아의 우크라이나 침공에 대한 새로운 규칙은 모든 가치 있는 디지털 자산에 적용됩니다.

암호화폐 거래소는 러시아의 우크라이나 침공에 대한 대응으로 부과된 제한을 피하기 위해 비트코인 ​​및 기타 암호화 자산이 사용되고 있다는 우려 속에 도입된 새로운 규칙에 따라 제재 위반 혐의를 영국 당국에 보고해야 합니다.

공식 지침은 8월 30일 업데이트되어 개인이나 회사에 제재가 가해질 경우 동결되어야 하는 자산에 “암호화 자산”을 명시적으로 포함했습니다. 비트코인, 이더 및 테더와 같은 디지털 통화뿐만 아니라 암호화 자산에는 대체할 수 없는 토큰과 같은 개념적으로 가치 있는 다른 디지털 자산이 포함될 수 있습니다.

재무부의 금융 제재 이행실에서 정한 규칙은 암호화폐 거래소가 제재 대상으로 지정된 고객을

보고하지 않으면 형사 범죄를 저지르는 것을 의미합니다. 규칙에 따르면 암호화폐 거래소는 고객 중 한 명이 제재를 받고 있다고 의심되거나 제재

위반이 의심되는 경우 즉시 조치를 취해야 합니다.

블라디미르 푸틴 정권과 관련된 사람과 기업에 대한 금융 제재는 우크라이나 침공에 대한 영국의 가장 두드러진 대응 중 하나였습니다.

제재 대상에는 암호화 자산에 직접적인 이해 관계가 있는 과두 정치인과 친척이 포함됩니다.

여기에는 이전에 러시아에서 두 번째로 부유한 사람이었던 “니켈 왕”인 블라디미르 포타닌(Vladimir Potanin)이 포함되어 있으며, 그는 스위스 블록체인

비즈니스인 애터미즈(Atomyze)를 지원했습니다.

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과두 정치인 Mikhail의 아들인 Gutseriev는 2021년 8월까지 벨로루시 기반 암호화폐 거래소의 지분을 소유했다가 6월 포타닌과 같은 날 제재를 당했습니다. 금속 억만장자 Oleg Deripaska는 이전에 러시아 중앙은행에 비트코인을 지불 수단으로 사용할 수 있도록 허용할 것을 촉구했습니다. 제재를 피하기 위해 암호화폐를 사용했다는 암시는 없습니다.

거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스는 지난 4월 세르게이 라브로프 외무장관의 의붓딸 폴리나

코발레바와 푸틴 대변인 드미트리의 딸 엘리자베타 페스코바 등 러시아 정치인의 친척들의 계좌를 차단했다고 밝혔다. 페스코프. 거래소는

이전에 암호화폐가 제재 회피에 사용될 것이라는 두려움을 일축했습니다.

제재를 회피하고 전 세계로 돈을 이동하기 위해 암호화폐를 사용하는 것은 모든 “경제적 자원”을 다루는

법률에 따라 영국에서 이미 불법이었습니다. 그러나 이러한 변경은 사용자가 거래를 위해 규제 대상에 의존하지 않기 때문에 제재를 회피하는

데 유용할 수 있는 상대적으로 새로운 자산에 대한 당국의 우려를 강조합니다.

런던 로펌인 Peters & Peters의 파트너인 Anna Bradshaw는 영국의 움직임이 “금융 서비스와

암호화폐 부문에 대한 반금융 범죄 규제의 보다 일반적인 확장에 따른 것”이라고 말했습니다.

그녀는 “암호화폐와 가상 자산은 자산 동결을 위해 다른 유형의 자산과 다르지 않게 취급된다”고 말했다.

“그렇지만 암호화폐 또는 가상 화폐에 대한 의존은 제재 대상 당사자가 관련되어 있는지 또는 제재된 거래 또는 기타 제재된 활동과 관련이

있는지를 탐지하는 것을 잠재적으로 더 어렵게 만들 수 있습니다. .”More news